اخر اخبار معن الصانع
الكويت تجمد حسابات مجموعتي "سعد" و "القصيبي" السعوديتين


طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية تجميد كل المعاملات مع مجموعتي "سعد" و "القصيبي" السعوديتين.

وقالت صحيفة الراي نقلا عن مصادر مصرفية إن البنك المركزي طلب من البنوك تجميد كل المعاملات والحسابات المرتبطة بمجموعة سعد المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع ومجموعة عبد العزيز القصيبي المملوكة لمجموعة القصيبي الشهيرة.

وتأتي الخطوة بعد أيام من أنباء تفيد أن البنك المركزي السعودي جمد بعض الحسابات المرتبطة بمجموعتي سعد والقصيبي.

وقد يكون لتجميد الحسابات تداعياته في أنحاء المنطقة إذ يشكل الصانع والشركات التي يسيطر عليها جزءا أساسيا من شبكة العلاقات التجارية الوثيقة لشبه الجزيرة العربية.

وقد تعرض عدد من تلك الشركات لانتكاسات في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الموقع الالكتروني لبنك "أول" الذي يتخذ من البحرين مقرا يملك الصانع البنك إما مباشرة أو عن طريق مجموعة سعد.
وكانت مجموعة سعد أعلنت يوم الاثنين عن خطط لاعادة هيكلة ديون وحدات تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.


تجميد, حسابات, تجميد حسابات, مجموعة, مجموعتي, سعد, مجموعة سعد, مجموعة معن, مجموعة معن الصانع, مجموعة الصانع, مجموعة القصيبي, القصيبي, الكويت, تجميد الصانع و القصيبي, تجميد الصانع بالكويت, تجميد القصيبي بالكويت

سفير الظلام
شكرا يالغلا عالخبر تسلم لنا يارب

معن الصانع والقصيبي اخيار في بلدهم

حيث ان معن كافل 4000 اسره حسب قريب من جماعته

والقصيبي من الاوائل في المنطقه الشرقيه من حيث التجاره

والللللله ان فيهم خير والله يفرج عنهم

/
/

ربي يهوّنْ عليهم كل عسير ..

المشكلة الازمة الاقتصادية أثرت حتى على كبار الشركات ..

~ سفير الظلام ~

تسلم على الخبر ..

ننتظر الجديد ..

/
/

http://www.bh-30.com/up1/uploads/images/bh30.combf8ebdbede.gif (http://www.bh-30.com/up1/uploads/images/bh30.combf8ebdbede.gif)

..

الاتجاه لتسييل اصول وممتلكات للبنك بقيمة 250 مليون دينار بحريني
شركة تحقيقات اميركية تتابع تحويلات الصانع عبر " اوال " وتمسك
باول خيوط غسل الاموال عبر دولة اسيوية واطراف ايرانية


قالت مصادر مصرفية مقربة من البنك المركزي البحريني ان صدور حكم من القضاء مؤيدا الخطوة التي قام بها بنك البحرين المركزي لجهة تعيين مدير خارجي لبنك اوال المملوك للملياردير معن الصانع من شأنه تحديد حجم الخسائر التي تكبدها البنك وبيان حجم مقدرته علي الوفاء بالديون المستحقة عليه واغلبها قروض من بنوك خليجية واخري عالمية ووضع يد القانون علي الاشخاص الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة تصل الي حد تبديد اموال العملاء او تدبير قروض وهمية باسماء شخصيات من اسرة القصيبي منها قروض وقعت لمتوفين من الاسرة , وقالت المصادر : ان هناك قرارا بالتحفظ علي جميع الممتلكات والاصول التابعة لبنك اوال وتبلغ قيمتها السوقية الحالية نحو 250 مليون دينار بحريني فقط , ومن المقرر تسييل هذه الاصول حال الانتهاء من اعادة كشف حقيقة خريطة الخسائر التي تكبدها البنك.
وحول التقرير السابق الذي اصدرته شركة هيبس البريطانية المحدودة عن بنك اوال وماتضمنه من عمليات احتيال وتزوير وتقديم بيانات كاذبة للبنك المركزي البحريني , قال المصادر ان الشركة الاميركية الجديدة التي عينها النائب العام البحريني والتي بدات تحقيقات موسعة سواء في بنك اوال او المؤسسة المصرفية العالمية الذراع المالي لمجموعة القصيبي , توصلت الي كم هائل من المخالفات لم تتوصل اليها هيبس حيث تابعت الشركة الاميركية قنوات القروض والتحويلات الكبري من دول اسيوية منها اذربيجان وتبين ان هناك شبهة كبيرة في قيام بنك اوال في الاشتراك في عمليات غسل اموال كانت منظمات وشخصيات ايرانية طرفا فيها عبر علاقاتها مع الجهات الرسمية في اذربيجان , كما توصلت الشركة ان بعض المبالغ التي استعملت لشراء نقد اجنبي جري توجيهها الي مسار اخر وهو ما يعني ارتباطها بغسل الاموال وقد استغل " اوال " علاقته مع صرافة القصيبي للقيام بهذا الامر بتوجيهات من معن الصانع شخصيا .
وفي هذا الاطار التقي وفد من الشركة الاميركية مع احد المدراء التنفيذيين في "اوال" وقام الاخير بالافصاح عن حقيقة التحويلات وذكر الملاحظات التي ابداها لمعن الصانع شخصيا الا ان الاخير لم يرد عليه وكلف معن الزاير باسكاته حسب اعترافه للشركة الاميركية في لقاء سري قدم فيه المسؤول كما هائلا من المستندات لتبرئة ساحته بعدما شعر بامكان تورطه في القيام بعمليات مشبوهة خصوصا ان بعض الاموال حولت لاحقا لبنك اوف اميركا وهو ما يخشي اعادة توظيف تلك الاموال في امور قد تصل الي حد تمويل عمليات ارهابية بشكل غير مباشر .
وحول احتمال وجود تعارض بين ما ذهبت اليه هيبس البريطانية وما ستتوصل اليه الشركة الاميركية بشان مخالفات بنك اوال والاعمال غير المشروعة التي قام بها اصحاب البنك قالت مصادر قانونية مقربة من ملف تداعيات ازمة مجموعة سعد المملوكة بالكامل لمعن الصانع واسرته , ان الشركة الاميركية حققت في تقرير "هيبس" البريطاني ولم تترك فيه معلومة واحدة من دون بحث وتحقيق بجانب اليه عملها المنفصلة وهو الامر الذي سيكشف المزيد من الفضائح المصرفية والتي لم تتوصل اليها هيبس نظرا لقصر المدة التي كلفت فيها باعداد تقرير من قبل بنك البحرين المركزي
وحول طبيعة المخالفات الجديدة والتي من الممكن ان تتوصل اليها الشركة الاميركية قالت المصادر تتركز في دور معن الصانع في اشرافه بشكل مباشر او عن طريق معن الزاير المدير المالي للمجموعة في عمليات تحويلات بمليارات الدولارات سواء خارج بنك اوال او دخولها اليه من الخارج من خلال منظمات وشركات كلها مسجلة في بنما وجزر الكايمن بعيد عن الجهات الرقابية وهو ما يشير الي احتمال كبير في قيام "اوال" بدور ما في عمليات غسل اموال.
وبشان انظمة الحاسب الالي التي تم تدميرها او اخفائها قالت المصادر ان هناك مطالبة رسمية ستصدر في اغسطس المقبل من قبل النائب العام البحريني بتسليم الحواسب التي رفعت من البنك او توجيه اتهامات بتبديد الاموال لا وجود لها في دفاتر البنك.