نيابة البحرين تطلب مثول معن الصانع وأنباء عن طلب إماراتي بشأن قضية أخرى

[سفير الظلام]

نيابة البحرين تطلب مثول معن الصانع وأنباء عن طلب إماراتي بشأن قضية أخرى

نيابة البحرين تطلب مثول معن الصانع وأنباء عن طلب إماراتي بشأن قضية أخرى

نيابة البحرين تطلب مثول معن الصانع وأنباء عن طلب إماراتي بشأن قضية أخرى

تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل أمس حينما أكدت المعلومات أن جهات إماراتية طالبت رسمياً بتوقيف رجل الأعمال معن الصانع على خلفية قضايا لم تسمها ورفضت الإفصاح عن ماهيتها.
ويأتي هذا الطلب متزامناً مع نتائج التحقيقات المطولة التي أجرتها نيابة البحرين مؤخراً حول تزوير في محررات رسمية قدمت لمصارف للحصول على قروض بنحو ملياري دولار أميركي.
وأوضحت المعلومات الواردة أن المسئولين الذين مثلوا أمام النيابة سموا عددا من كبار المسئولين وهو ما استدعى طلب مثول شخصيات كبيرة من مجموعة سعد والقصيبي على رأسهم معن الصانع الذي يملك 25 بالمائة من صرافة القصيبي التي تمتلك المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين.
وكانت صحيفة السياسة الكويتية قد نقلت عن مسئولين بحرينيين قولهم أن نتائج فحص قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لمضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من "المؤسسة المصرفية الدولية" والعائدة ملكيتها إلى مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" و"مجموعة سعد" المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع أثبتت أن سليمان حمد القصيبي لم يحرر التوقيعات المنسوبة إليه في مجموعة من الاتفاقيات مع بنوك عالمية وإسلامية وكذلك التوقيعات على قرارات مجلس الإدارة التي تم عرضها على الفحص حسب مصادر صحافية تابعت عن كثب تحقيقات نيابة البحرين.
وكانت النيابة البحرينية قد أبلغت البنك المركزي البحريني بنتائج التحقيقات وان حسم عملية التزوير سيتم خلال الأيام المقبلة إلا أن مصادر ذات صلة كشفت عن طلب رسمي لمثول شخصيات كبيرة من المؤسسة المصرفية الدولية للتحقيق بناء على ما جاء في التحقيقات وأكده محامي احد كبار المسئولين في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت مجموعة الصانع ألمحت إلى عدم ورود اسم معن الصانع كلية في موضوع البحرين لانسحابه من المؤسسة المصرفية الدولية بالبحرين منذ سنوات إلا أن وثائق مهمة أكدت أن استقالة الصانع لا تنفي عنه المسؤولية باعتباره يملك 25 بالمائة من الشركة الأم التي تمتلك الذراع المصرفي البحريني.

المصدر: منتديات نسائم الخليج

---

kdhfm hgfpvdk j'gf le,g luk hgwhku ,Hkfhx uk 'gf Ylhvhjd faHk rqdm Hovn H[vp luk Hkfhx hgfpvdk hgwhku faHk f'gf Ylhvhjd ,Hkfhx kdhfm 'gf

[ريــ الفلا ــم]

يسلمووو ع الخبر

دمت بخير

[خالد البحر]

والى الان لازال معن الصانع رهن التحقيق في امريكا والبحرين والامارات والكويت ولانها قضية متشعبة وتمس بعض الشخصيات فالظاهر ان الحكاية حتطول

[beautifulday]

بات من المؤكد بدخول الولايات المتحدة علي خط ازمة مجموعتي سعد والقصيبي ان نهاية معن الصانع اقتربت من فصلها الختامي ولم يعد يجدي ان يسخر الصانع فريقا اعلاميا في معظم الدول مهمته صناعة اخبار غير حقيقية او تهديد كل من يكتب عن ازمة شركاته وتعثره , ويمكن باختصار وصف حقيقة الازمة في النقاط التالية :
اولا: ان جميع اصول الصانع مجمدة وفق قرار قضائي اصدرته المحكمة العليا في جز الكايمان وقد حاول الصانع مرارا الحصول علي حكم بوقف التجميد فما كان من كبير القضاة الا ان اصدر تقريرا في 80 صفحة حسبما نشرت الصحف العالمية وليس العربية اكد فيه ماذهب اليه 5 قضاة سابقون اصدروا امر التجميد وبذلك فان اصول الصانع ستظل مجمده لحين معرفة من اين حصل عليها
ثانيا: ننتقل الي النقطة الاهم وهي كيفية بناء الصانع ثروته والتي رفعت اصوله وممتلكاته الي 9.2 مليار دولار , الاجابة عن هذا السؤال قيد تحقيقات في لندن والامارات والكايمان ونيويورك حيث تتعم اسرة القصيبي معن الصانع بالحصول علي مليارات الدولارات لحسابها لم يتسلم ايا من افراد الاسرة منها دولار واحد وقد تم الحصول علي تلك القروض من اكثر من 60 بنك عالمي وقد فشل الصانع حتي الان في تسوية ديونه لاي من البنوك
ثالثا: ان كان الصانع اعلن انه سدد مستحقات البنوك السعودية فقد تبن انه ارتكب بالاضافة الي التزوير جريمة خيانة الامانة حيث قام ببيع حصة في بنك سامبا السعودي تبلغ اكثر من 5% من راس مال البنك العملاق وسدد بمحصلة البيع جانبا من مستحقات البنوك السعودية ومازال مدينا بنحو 2.2 مليار دولار لتلك البنوك ولم يحدث انه سدد كامل المديونية , والحصة التي باعها الصانع هي عبارة عن اسهم سبق وقام عبد العزيز القصيبي بتسليمها الي معن الصانع زوج ابنته سناء علي سبيل الامانة لادارتها في سبيل اشراكه كواحد من ابناء اسرة القصيبي بعد هروبه بطائرته العسكرية الكويتية ولجوئه اثناء الحرب الي السعودية ومن ثم الزواج من سناء عبد العزيز القصيبي , ومن الثابت ان معن الصانع وقع علي سند امانة وتمتلك اسرة القصيبي هذا السند الاصلي وحين تم رفع دعوي من اسرة القصيبي لاسترداد اسهم سامبا قال ديوان المظالم في الدمام انه غير معني بنظر تلك القضية فاحيلت الي محكمة تجارية فقالت ايضا ان الامر لايدخل في اختصاصاتها لان الامر شخصي ومن هنا تم احالة القضة الي المحكمة العامة في مدينة الخبر باعتبارها قضية شخصية , فهل سينكر الصانع توقيعه علي سند الامانة ؟ وان كان هناك بالفعل سند امانة رسمي موقع عليه من الصانع فلم قام الاخير بخيانة اسرة زوجته الي هذا الحد ؟
رابعا: ان تدخل بيتر كينغ في البرنامج التلفزيوني بعد خطابه الرسمي الي النائب العام لم يكن تدخلا مفاجئا بل له جذور فقد سبق وطالبت جهات فيدرالية البنوك الاميركية وخصوصا بنك اوف اميركا بجميع التحويلات التي تلقاها من الصانع وحين وضع بيتر كينغ يده علي وثائق التحويلات والتي قدرت ب 150 مليار دولار وافق بيتر كينغ علي الظهور في البرنامج التلفزيوني ليؤكد ان دور الصانع خطير في لعبة الاموال والتحويلات ومن هنا ستكون هذه القضية هي بداية النهاية لان بيتر كينغ والنائب العام اكتشفا لاحقا وجود شبهة تمويل لمكاتب يشارك الصانع في ادارتها ترتبط بمكاتب اخري مولت عملية ارهابية من وراء ظهر الصانع
خامسا: فجرت قضية الوزير البحريني بن رجب امرا خطيرا حين تبين وجود ارتباط قوي بين بن رجب والصانع لكن عبر طريق مختلف فقد استغل معن الصانع سيطرته بنسبة 100% علي بنك اوال البحريني واقام علاقات مشبوهة مع ثلاثة من ابناءرئيس جمهوية اذربيجان قاموا بتسجيل 3 شركات وهمية في بنما ومن ثم قاموا بتحويل اموال الحرس الثوري الايراني الي بنك اوال وقد نبه احد المدراء التنفيذييين في البنك معن الصانع لخطورة هذه التعاملات باعتبارها تدخل ضمن نطاق غسل الاموال الا ان الاخير ثار في وجهة عبر ساعده الايمن معن الزاير , ومن هنا فان موضوع غسل الاموال ينتظر هو الاخر معن الصانع حتي بعد بيع الاصول وسداد جانب من مستحقات البنوك
سادسا: لقد بني معن الصانع ثروته من اسرة زوجته وهي اسرة عريقة تعمل بالتجارة منذ عشرات السنين لكن من المؤسف ان افراد الاسرة تركوا الحبل علي الغارب للصانع فسيطر علي ممتلكاتهم واستغل اسمائهم للحصول علي قروض وقد قدر تقرير نشرته ارنست اند يونغ ان عمليات الصانع غير الشرعية تسببت في تكبد المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لاسرة القصيبي اكثر من ملياري دولار
سابعا: مع تحقيقات الجهات المعنية في اميركا هناك قنبلة مقبلة ستنفجر في البحرين في شهر اكتوبر المقبل وتتمثل في التقرير الذي تقوم حاليا شركة اميركية تعني كرول بتقديم تقرير مفصل عن عمليات النهب والعمليات غير المشروعة في بنك اوال والمؤسسة المصرفية العالمية وهو التقرير الذي سيعد مكملا لتقرير هيتس البريطانية وارنست اند يونغ وسوف يقدم التقرير الي النائب العام البحريني والذي لجا الي هذا التكليف بعد ان شكك الصانع في تقرير هيتس الذي اتهمه بالاحتيال والنصب وتقديم معلومات زائفة والتزوير وغسل الاموال , وقد قامت الشركة الاميركية بالحصول علي معلومات خطيرة لم تحصل عليها هيبس البريطانية المحدودة وكلها تصب في عمليان سرقة وتزوير وتحويلات منها 5 مليارات دولار حولها الصانع باوامر شخصية منه من صرافة القصيبي لحسابه الخاص وسط غياب اي رقابة من اسرة القصيبي الذين كانوا يثقون في صهرهم بناء علي توصيه من عبد العزيز القصيبي قبل وفاته
الصانع الذي هرب بطائرته لم يكن يملك شيئا واصبح من ضمن قائمة فوربس فلم لا يقول كيف كون هذه الثروة ؟ لم لا سقول كيف من 1990 اصبح يمتلك اكثر من 20 مليار دولار؟ من اين له بكل هذه الاموال وكل ما يدر له دخل مجموعة مدارس ومستشفي بمدينة الخبر السعودية ؟ فمن اين له شراء حصة 3% من البنك البريطاني العالمي اتش اس بي سي ؟ من اين له ببناء بنك اوال ؟ من اين له ببنك موجود في مالطا ؟ من اين له بنحو 2 مليار دولار موجودة في سويسرا؟ علي الصانع ان يخرج عن صمته لان فريقه الاعلامي لن يهمه من الامر شيىء حين يسقط كبيرهما مضرجا في مزيد من االفضائح

[beautifulday]

ابوظبي يطالب " سعد " ب 32 مليون دولار
القصيبي : حقوقنا في اسهم بنك"سامبا"
قائمة تنظرها المحكمة العامة بالخبر
** معن الصانع حصل عليها بشكل شخصي ولدينا
وثيقة اصلية بتوقيعه باعتبارها سند امانة

نفت مصادر مقربة من مجموعة القصيبي ما تناولته بعض وسائل من اغلاق ملف مطالبتها ب نحو 5.3% من اسهم سامبا كان معن الصانع يديرها علي سبيل الامانة بقرار من المحكمة , وقالت المصادر ان الاسهم سلمت لمعن الصانع بشكل شخصي ولدي مجموعة القصيبي مستند دامغ يفيد توقيعه علي استلام تلك الاسهم لادراتها وبالتالي فان موضوع النزاع بات شخصيا لا تجاريا وهو ماراته المحكمة التجارية والتي لم تصدر قرارا نهائيا حاسما بعدم احقية القصيبي في المطالبة كما زعم بيان وزع علي نطاق واسع بل رات احالة الخلاف برمته الي محكمة في الخبر .وفي هذا الشان قال وقال المحامي بمكتب عبدالعزيز الفهد للمحاماة عبدالله الهبردي في اتصال هاتفي اجرته معه " السياسية " إن الدعوى التي سترفعها عائلة القصيبي هي دعوى شخصية ضد معن الصانع ولا تمثل نزاعاً تجارياً بين مجموعتي القصيبي و" مجموعة سعد " مؤكدا انه ا سيتم رفع الدعوي في المحكمة العامة بالخبر. وفيما جددا لمحامي الهبردي عدم صحة ما نشر في وسائل الإعلام من أن رفض القضية كان بسبب عدم أحقية القصيبي بالمطالبة بالأسهم, وتاكيده استمرار قيام الدعوى ونظرها قريبا في المحكمة العامة في الخبر باعتبارها جهة الاختصاص الحالية, قال المحامي العام لمجموعة القصيبي ايريك لويس 'إن التقارير التي ذكرت أن المحكمة الإدارية السعودية أصدرت حكماً لمصلحة الصانع زائفة وغير مسندة. ويبدو أن هذه المعلومات الزائفة قد نجمت عن بيان صحافي وُزِّع على نطاق واسع، ونحن لا نزال نسعى إلى معرفة من قام بتوزيعه .
وحول حقيقة موضوع الاسهم محل النزاع عاد المحامي الهبردي ليؤكد من جديد: إن الصانع لم يكن شريكاً في الأسهم حيث تم توقيع إقرارات أمانة بينه وبين عبدالعزيز القصيبي قبل وفاالاخير يحق بموجبها لعبد العزيز القصيبي او المجموعة استردادها منه متى ما أراد.وحول ما تردد عن خسارة مجموعة القصيبي لكثير من القضايا المرفوعة في جزر الكايمن ونيويورك ابدي فريق الدفاع عن القصيبي استغرابه ونقوا بشكل قاطع ان يكون صدراي حكم نهائي بخسارة القصيبي لاي من القضايا المرفوعةضد معن الصانع ومجموعة سعد التي يمتلكها ويديرها , وفي هذا الشان قالالمحامي ايريك لويس ان كبير القضاة في الكايمن (سميلي) جدد رفضه لجميع طلبات الصانع لإطلاق أمر التجميد العالمي ضده، والذي يمنع الصانع من إنفاق أو بيع أصول، بينما لا تزال القضية معلقة. وقال لويس ان مذكرة كبير القضاة جاءت في 80 صفحة وايدت ماسبق واصدره 5 قضاه سابقين من اهمية صدور قرار التجميد , وبين لويس أن الغرفة التجاريه في البحرين نظرت في قضيتين تتعلقان بوثائق الصانع المزورة. وفي الأولى لم تنظر في الدليل بسبب تقرير أُسيئت قراءته، لأن الدليل لم يحول إلى خبير فهو ببساطة لم يرفض وفقاً لجدارته. وفي القضية الثانية أمرت الغرفة بإجراء تحليل قضائي من قبل خبير في دليل التزوير، وبذلك ناقضت قرارها الأولي برفض الدليل تمحيصه بصورة ملائمة. ودليل التزويرهو ذاته الذي أفضى إلى تجميد 9.2 مليارات دولار من أصول الصانع في شتى أنحاء العالم، وعلى ثقة بأن خبير البحرين سوف يصدر الاستنتاجات والخلاصات ذاتها

[beautifulday]

تفاصيل واسرار جديدة عن محطات الملياردير المتهم بغسل الاموال وخيانة الامانة والقروض المزورة
معن الصانع مضيف طيران الخليج.... اصبح عضوا في فوربس
** والده يهرب من العراق لعجزه عن سداد دين وعمته تربطه باسرة الصانع الكويتية المنحدرة من المجمعة
** هوس المال سكن الصانع فاختار التعامل مع الاعداء قبل الاصدقاء لتكديسه في حساباته
** حين ادرك عبد العزيز القصيبي كلام اولاده
طلب من معن ان يوقع علي سند امانه باسهم سامبا
** درس في ابتدائية الزبير العراقية ومعلومات مؤكدة
تشير الي فشله في اجتياز دورة عسكرية في الكويت
** اعتمد التجسس علي كل من يعمل معه لاداركه انه بني ثروته بطرق غير مشروعة
** حالة تجسس في المجمعات السكنية التابعة له ستفتح ابواب التحقيقات علي مصاريعها حين اكتمالها
**
عن طريق الصدفة تابعت جانبا من ازمة مجموعة سعد المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع والتي حملت هذا الاسم نسبة الي ابنه البكر الذي سمي علي احد افراد عائلة القصيبي, وظننت من من الوهلة الاولي أن معن الصانع لم تلده ولادة كما يقول اخواننا المصريون, ولكنني اكتشفت بمرور الوقت ومتابعة ما يرد في الاعلام وبعد الاطلاع علي مستندات اثناء زيارتي الاخيرة لنيويورك وواشنطن ولندن ادركت اننا امام ظاهرة فريدة لشخصية عجيبة تستحق ان تخضع للدرس لان الرجل واقصد هنا الصانع لم يكدس ثروته بالعمل الجاد او الصفقات الاستثمارية الواعدة او حتي الفوز باليانصيب المليونية بل بني ثروته علي حساب الاخرين حتي منذ نزوحه من موطنه الاصلي حتي اصبح يحمل الجنسية السعودية, وان كانت محطات حياته وحياة اسرته ظلت عادية ليصنف من الفئة الاقل من المتوسطة حيث انه غادر الكويت ولا يملك الا من حطام الدنيا الا منزلا متواضعا له ولاسرته في منطقة كيفان بالايجار, وعلي اعتبار انه حالة فريدة في هوس جمع المال بدا الحديث يتشعب حول اصوله وموطنه لسبر اغوار مسيرة حياته التي وضعته في قائمة اغني اغنياء العالم في عدة سنوات احتاج فيها من معه في القائمة الي سنوات طويلة وتاريخ كبير لاسرهم وصفقات معروفة لا وهمية وشركات تشغيليه تربح لا شركات ورقية ومسميات لتغذية جنون العظمة لكي يدخلوا قائمة فوربس العالمية , ويجمع اهل الخليج المعنيين والدارسين بالانساب والاصول وهو اجماع سيوثق قريبا عبر مستندات ان معن الصانع ينتمي الي جذور تركية عراقية وان اسرته هربت من العراق وكان قد تلقي تعليما بسيطا في ابتدائية الزبير بالعراق ,و بعد عجز الصانع الاب في تسديد دين مستحق عليه ولحماية اولاده هرب باسرته من العراق الي الكويت وحين ادرك الاب ان هناك اسرة كويتية تحمل نفس لقب اسرته فتقرب منها بكل ما يملك من وسائل وانتهي الامر بحصول الاب علي الجنسية الكويتية بمساعدة شقيقته او عمة معن الصانع التي تزوجت في تلك الاثناء من احد افراد اسرة الصانع الكويتية التي ترجع اصولهم الي المجمعه, وبالفعل تمكنت تلك السيدة الفاضلة في تدشين محطة جديدة لاسرة معن الي حد انها استضافتهم في منزلها وبعد فترة قام زوجها بطردهم فاستاجروا منزلا , وبدا معن يشق طريقه باعتباره كويتيا يحمل الجنسية فالتحق بالسلك العسكري ولكنه فشل في اجتياز دورة عسكرية فانتقل للعمل مضيفا بطيران الخليج واثناء العمل مضيفا حاول ان يتلمس اولي خطواته في الاسواق فكان سوق المناخ المعروف الذي تسبب في ترنح السوق الكويتي , الثابت للجميع ان معن الصانع كان طيارا عسكريا لكن لم يحدث مرة واحدة وهو رجل مصاب بجنون العظمة في احتفالاته وجلساته وطريقة حضوره المؤتمرات ومجالس العزاء ان الصانع لم يكشف ايا من صوره باللباس العسكري ويبدو ان ذلك سيظل سرا حربيا الي حين خروج من يملك الحقيقة ليكشف المزيد من تاريخ هذا الرجل الفريد , ولان هوس المال سيطر علي الرجل وانطلاقا من ايمانه الشديد انه لم يكدس كل تلك الثروة عبر الطرق المشروعة فكان طبيعيا ان تتمدد شكوكه لكل من يعمل معه , وكانت المفاجاة المدوية ان يكتشف المحققون اجهزة تنصت علي جميع العاملين في بنك اوال ولم يقف عند هذا الحد بل سيطر عليه هاجس عدم الثقة في احد فانتشرت كاميرات المراقبة وهواتف التجسس لتطول مجمعاته السكنية والمستشفي الذي يملكها والتي تحمل اسم ولده الراحل , والمثير في الامر ان هناك تحقيقات تشير الي ان تجسسه طال بعض الاجانب وانه حال التوصل الي نتائج تثبت استفادته من عمليات التجسس حول التربح او عقد الصفقات فان ذلك سيعني مصيرا لا يعلمه الا الله وحده لخطورته الشديدة , ولانني ارفض اطلاق الكلمات علي عواهنها ورغم علمي بطبيعة التحقيقات الا انني سالتزم الصمت الي حين توثيق المعلومات وهذا ديدن من يتصدي الي الحقائق لا من يتعمد قلبها وتزويرها .
وفي حال تتبع الخطوات والمحطات جيدا نجد ان المحطة الاكثر اهمية في حياته هي يوم وصوله السعودية لاختيارها موطنا له ومن طيبة اهل البلاد بدات اولي خطواته الحقيقية والفعلية بالارتباط باسرة القصيبي التي تضرب جذورها في السمعة الطيبة والاخلاق والتجارة والمال لعشرات السنين وهنا بدا الصانع استغلال مواهبة الفريدة فاستغل ثقة بلا حدود منحها اياه والد زوجته عبد العزيز القصيبي , وراح الوافد الجديد يوظف الثقة قبل موت والد زوجته فتقرب له الي حد ان ابناء القصيبي نبهوا الوالد الي تقليل تلك الثقة المفرطة خشية ان يقع ما لايحمد عقباه ولكن تقديرهم واحترامهم لكل خطوات والدهم جعلهم يلتزمون الصمت فسكنتهم عملية الترقب لما سوف تسفر عنه الايام واحتفظ كل فرد بشسكوكه حيال هذا الوافد الجديد الذي يتفنن في التقرب من افراد الاسرة , وادرك الصانع ذلك الامر وادرك انه محل شكوك من ابناء القصيبي فبدا خطوته الاولي في تكديس الاموال عبر كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة ,وكانت المفاجاة المدوية ان يمنح من قبل والد زوجته اسهم مجموعة القصيبي في سامبا وهي نسبة ضخمة تقدر بمليارات الريالات وبدا ان الوالد أي عبد العزيز القصيبي تذكر تلميحات الابناء حول ضرورة تقليل تلك الثقة فطلب من معن الصانع ان يوقع علي سند امانة باستلام الاسهم فوقع علي السند وراح الي حال سبيله مدفوعا بتنمية الاسهم والاتجار بها , وحين ادرك معن ان المليون الاول لا يكفي وان ال 10 ملايين لا تعبر عن طموحه ففعل المستحيل لمزيد من التقرب من اسرة زوجته ليلغي شكوكهم في كونه لن يطمع في اموالهم او ينقلب عليهم او يقوم باعمال غير مشروعه لحسابه الشخصي وحين رزق بابنه الاول اختار اسما له نسبة الي اسم سعد من اسرة القصيبي , بل تعمد ان يكتب بعض ما يملكه او تهبه اسرة القصيبي باسم زوجته ليقول لعميد الاسرة انا لا اريد شيئا هاهو حصادي كتبته باسم الزوجة , وانطلاقا من كون اسرة القصيبي صاحبة باع طويل بل وتاريخي في التجارة من البحرين الي السعودية انتاب معن هوس من نوع خاص وهو هوس جمع المال وان كانت الخطوات الاولي بدات بطرق مشروعه فقد انتهت بطرق وصفت في تقارير عالمية بالتزوير تارة وبالاحتيال تارة اخري وبغسل الاموال المشبوهة تارة ثالثة ,وسقط الرجل في فخ هوس المال فتفنن في جمعه حتي فوجىء العالم باسمه ضمن قائمة فوربس لاغني اغنياء العالم , وحتي تلك اللحظة كان من الممكن ان يحفظ الرجل لمن اكرمه واستضافه وفتح طريق البيزنس امامه الجميل حتي نهاية العمر لكن هوس المال وهوس الشهرة وهوس العظمة لتعويض سنوات مريرة مرت عليه وعلي اسرته جعله يرتكب من المخالفات ما يشيب له الولدان , فخان الامانة ولم يتذكر سند الامانه الذي وقع عليه واستغل ثغرات القوانين ليتهرب من حمل ثقيل قد ينجو منه في الدنيا لكنه في عنقه في الاخرة , وتعمد تزوير اوراق رسمية للحصول علي قروض باسماء من افراد اسرة زوجته وكانت الكارثة ان احدهم كما ذكر احد المنتديات لفرد توفاه الله من اسرة القصيبي , وارتبط بعلاقات غريبة ومثيرة مع رجال واصحاب اعمال يرتبطون بصلة وثيقة مع الحرس الثوري الايراني الذي يكن العداء لكل ماهو عربي وخليجي فتورط الرجل حتي اذنيه والشهادة لمدراء اجانب كانوا يعملون تحت رئاسته في بنك اوال المملوك له , الي حد ان ذلك المدير التنفيذي او المدير قال في شهادته لشركة هيبس البريطانية انه العمل الوحيد الذي يشين حياته وخبرته المصرفية وانه نبه معن الصانع بعدم قبول تحويلات من 3 من ابناء رئيس جمهورية سوفيتية سابقة لانها اموال مشبوهة .
وحين يسكن المرء هوس المال فانه يرتكب أي مخالفة مهما كانت لانه يستطيع ان يغطي افعاله بمزيد من المال وهناك من يقبل ويحمي بمقابل , و راح الرجل يتلاعب بالاوراق مرتكبا اكبر جريمة عرفتها المصارف في العالم العربي فزور توقيعات اسرة القصيبي ومن قبلها تزوير تواقيع بعض الشخصيات النافذة في المملكة , ووظف أموالا لكبار المسؤلين في الكويت والسعوديه بقصد الاستثمارالا انها كانت عبارة عن حلقات متصلة من غسل الاموال دون ان يدري اصحاب الاموال انهم وقعوا في هوس الصانع الذي بات مسكونا بجمع المال باي وسائل , ومن المثير ان الصانع لم يترك جهة الا وعرض خدماته عليها فقد سبق وتعامل مع حزب البعث العراقي في صفقات مقاولات لم تكتمل لكي يحصل علي دعم من البعث ولان معرفة الكبار كانت ضمن وسائله والكبار هنا لا يهم تصنيفهم او جنسيتهم بل مدي مقدرتهم علي التاثير , فاحتفظ بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري من خلال رئيس جمهورية سوفيتيه سابقة ورغم تناقض الصلات الا ان النتيجة واحدة وهي المزيد من الاموال ,ومع مرورو الوقت كان لابد من وقفه ليعرف الناس سواء في العالم او الخليج كيف تمكن هذا الرجل من تكوين ثروته في تلك السنوات القليلة ؟ ما سر كل تلك المليارات ؟ ... في وثيقة من الاف الوثائق يتأتي جانب من الاجابة عن السؤال السابق فقد اشارت وثيقة الي انه استغل علاقته مع اسرة القصيبي وقام بتحويل ما يزيد عن مبلغ 5 مليار دولار من صرافة القصيبي بالخبر الي الخارج باوامر مباشرة منه وفق مستندات دامغه تمكنت شركة كرول الاميركية ومن قبلها ارنست اند يونغ وهبس المكلفين بالتحقيقات من النائب العام البحريني من الحصول عليها, ولم يتوقف الصانع عن تحويل الاموال او القروض بتواقيع مزوره بها بل شارك في تبييض اموال للحرس الثوري الايراني وتجار المخدرات في اوروبا الشرقيه في اوكرانيا واذر بيجان والقيام باعمال تنصت خطيره, اما الخبر الذي نشرته الصحف منذ ايام عن قيام الكونغرس بتحقيقات حول غسيل الاموال من قبل الصانع في حسابات في نيويورك فهو قصة مثيرة وصلت الي نتيجة فيها" :ان لم تستح فافعل ما شئت ؟ أن ملف معن الصانع متخم بالمعلومات والوثائق ومن هنا تبرز اهمية الاعلام العربي لكي تعري هذا الرجل ولكي تكشف حقيقته ولكي تضعه في حجم تصرفاته, وان كان الراجل سيتمكن من استغلال ثغرات القوانين ليهرب بملياراته فان قانون السماء خال من الثغرات فهل سيتعظ ام جنون المال انفرط عقدها وباتت تسيطر عليه حتي وهو يدير اكبر عملية لقلب الحقائق في تاريخ الاعلام العربي ليدرك الناس انه " لم تنجبه ولاده " وله في خلقه شؤون .